- Convocatorul Completat al AGOA din data de 10 aprilie 2025
- Adresa completare a ordinii de zi din partea Statului Roman prin Ministerul Energiei nr. 514/SIB/24.03.2025
- Convocatorul AGOA din data de 10 aprilie 2025
Materiale informative aferente punctelor pe ordinea de zi AGOA
Punctul 1:
- Nota de fundamentare
- Anexe
- Decizie Directorat de avizare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2025
- Hotararea Consiliului de Supraveghere de avizare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2025
*Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2025 contine informatii financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2024, care pot suferi modificari. Conform calendarului financiar, acestea au fost publicate in data de 26 februarie 2025.
Punctul 2:
Punctele 3 - 4 (conform Convocator Completat):
Punctul 5 (conform Convocator Completat):
- Lista finala candidati - document publicat in data de 3 aprilie 2025
- Lista propuneri candidati din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei
- Domnul Marius Persinaru - propus de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae
- Doamna Anca Mitu - propusa de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae
- Domnul Ciprian Mihail Ene - propus de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae
- Documente de vot pentru AGOA (conform Convocator Completat):
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGOA
- Proiect de Hotarari nr. 2 – AGOA
- Proiect de Hotarari nr. 3 – AGOA
- Documente de vot pentru AGOA (conform Convocator initial):
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGOA
- Proiect de Hotarari – AGOA
Precizari privind AGOA
Având în vedere faptul că punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA contine un subiect care necesită votul secret, votul acţionarilor participanţi prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă sau mijloace electronice va fi exprimat astfel incat sa nu fie permisa deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de Adunarea Generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului.
Lista preliminara cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 martie 2025, ora 19:00 (ora Romaniei) pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari si la Registratura Societatii.
Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi completata, Propunerile privind candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere vor fi transmise (i) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, sau (ii) in format fizic, la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire.
Termenul-limita pentru receptionarea propunerilor privind candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere este data de 2 aprilie 2025 inclusiv (minimum 3 zile lucratoare ulterioare publicarii suplimentului la convocator, avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor).
Ambele modalitati de transmitere a propunerilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDATI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11 APRILIE 2025”.
Lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 3 aprilie 2025 la Registratura Societatii si pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro