- Convocatorul completat al AGOA din data de 31 octombrie 2025
- Adresa de completare a ordinii de zi din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, nr. 2091/BGI/16.10.2025
- Convocatorul AGOA din data de 31 octombrie 2025
Materiale informative aferente punctelor pe ordinea de zi AGOA
Punctul 1:
- Nota de fundamentare suplimentara - document incarcat in data de 15 octombrie 2025
- Nota de fundamentare
- Anexe
- Decizie Directorat de avizare a Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pentru 2025
- Hotararea Consiliului de Supraveghere de avizare a Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pentru 2025
Punctul 2:
- Raportul Consiliului de Supraveghere pentru Semestrul I 2025
- Hotararea Consiliului de Supraveghere de aprobare a Raportului Consiliului de Supraveghere pentru Semestrul I 2025
Punctul 4 (conform Convocator completat):
- Lista Finala candidati (24 octombrie 2025)
- Lista propuneri candidati din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei (17 octombrie 2025)
- Doamna Anca Mitu - propusa de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae
- Domnul Ciprian Mihail Ene - propus de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae
Punctul 7 (conform Convocator completat):
Documente de vot pentru AGOA conform Convocatorului completat (publicate in data de 24 octombrie 2025):
-
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGOA
- Proiect de Hotarari – AGOA
Documente de vot pentru AGOA (conform Convocatorului initial):
-
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGOA
- Proiect de Hotarari – AGOA
Precizari privind AGOA – Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi:
Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor începând cu data de 17 octombrie 2025 pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății, putând fi consultată și completată de acționari.
Termenul-limită pentru recepționarea propunerilor privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere este data de 23 octombrie 2025 inclusiv (minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului, având pe ordinea de zi alegerea membrilor).
Cerințele de identificare menționate în cadrul Secțiunii I, lit. a) de mai jos sunt aplicabile și pentru acționarii persoane fizice sau juridice și/sau pentru reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice care au transmis propuneri privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere.
Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuia să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDAȚI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE/3 NOIEMBRIE 2025”.
Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 24 octombrie 2025 pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societații.