- Convocatorul completat al AGOA din data de 8 septembrie 2025
- Adresa de completare a ordinii de zi din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, nr. 1579/BGI/12.08.2025
- Adresa de completare a ordinii de zi din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, nr. 1585/BGI/13.08.2025
- Convocatorul AGOA din data de 8 septembrie 2025
- Adresa de solicitare a convocarii AGOA, din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, nr. 1479/BGI/31.07.2025
Materiale informative aferente punctelor pe ordinea de zi AGOA
Punctul 2:
- Lista finala candidati - document publicat in data de 12 august 2025
- Lista propuneri candidati din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei (6 august 2025)
- Domnul Ioan Alin DEMIAN - propus de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae
Punctul 5:
Punctul 7:
Documente de vot pentru AGOA conform Convocatorului completat (publicate in data de 26 august 2025):
-
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGOA
- Proiect de Hotarari – AGOA
Precizari importante legate de modul de votare
Legat de modul de votare, desi este la latitudinea actionarilor cum voteaza, va precizam ca:
-
la punctul 1 trebuie bifat cu Pentru doar in dreptul unui candidat din cei trei din lista, intrucat denumirea punctului este "Revocarea unui membru provizoriu din cadrul Consiliului de Supraveghere ca urmare a încetării duratei mandatului acestuia in data de 09.09.2025". Astfel, in cazul in care se bifeaza mai mult de o casuta cu Pentru, votul va fi nul.
-
Daca ati bifat/votat cu Pentru la punctul 1.1, care inseamna "Retragerea discutării punctelor 2,3,4,5 si 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 08.09.2025", atunci un vot Pentru la punctele 2-6 ar intra in contradictie cu votul Pentru de la punctul 1.1
-
La punctul 7, care inseamna "Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor pentru 2 (doi) membri provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere", votul este valabil daca se bifeaza cu Pentru cel mult doua casute si/sau cu Impotriva doar o casuta, practic votul de la punctul 7 ar fi recomandat sa fie conjugat cu cel de la punctul 1
In acest sens, daca aveti voturi care nu respecta intocmai aceste precizari, fie puteti retrimite votul prin corespondenta (pe e-mail), fie va faceti cont pe eVote si votati din nou pentru AGOA din 8 septembrie 2025.
Documente de vot pentru AGOA (initiale):
-
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA
- Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGOA
- Proiect de Hotarari – AGOA
Precizari privind AGOA
Având în vedere faptul că unele puncte de pe ordinea de zi a AGOA contin subiecte care necesită votul secret, votul acţionarilor participanţi prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă sau mijloace electronice va fi exprimat astfel incat sa nu fie permisa deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de Adunarea Generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului.
Propunerile privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere vor fi transmise (i) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.
455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@hidroelectrica.ro, sau (ii) în format
fizic, la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire.
Fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:
a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională
a acestuia;
b) o copie a actului de identitate al candidatului.
Termenul-limită pentru recepționarea propunerilor privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere este data de 11 august 2025 inclusiv (minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului / suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor).
Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor începând cu data de 12 august 2025 la Registratura Societații și pe website-ul Societății, www.hidroelectrica.ro, Secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.