• Hotarari AGOA din data de 22 ianuarie 2024
• Hotarari AGEA din data de 22 ianuarie 2024
• Convocatorul Completat al AGOA si AGEA din data de 22 ianuarie 2024 – document publicat in data de 8 ianuarie 2024
• Documente de vot pentru AGOA si AGEA (documente publicate in data de 8 ianuarie 2024):
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA - actualizat
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGEA - actualizat
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA - actualizat
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGEA - actualizat
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice – AGOA - actualizat
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice – AGEA - actualizat
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice – AGOA - actualizat
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice – AGEA - actualizat
  • Proiect de Hotarari – AGOA
  • Proiect de Hotarari – AGEA - actualizat

-----

• Cerere de completare a ordinii de zi a AGEA - document receptionat in data de 5 ianuarie 2024
• Convocatorul AGOA si AGEA din data de 22 ianuarie 2024
• Documente de vot pentru AGOA si AGEA:
  • Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot 
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice – AGOA
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice - AGEA
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice – AGOA
  • Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice - AGEA
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGOA
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice - AGEA
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGOA
  • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice - AGEA
  • Proiect de Hotarari – AGOA
  • Proiect de Hotarari – AGEA

• Materiale informative aferente punctelor pe ordinea de zi AGOA

  Punctele 1 si 2:

  • Lista finala a candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica si informatii privind candidatii
  • Lista candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica si informatii privind candidatii (Document publicat in data de 5 ianuarie 2024)
  • Lista candidatilor pentru pozitia de membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica si informatii privind candidatii (Pentru punctul 2 pe ordinea de zi a AGOA – document publicat in data de 4 ianuarie 2024):
    • Doamna Bobircă Ana-Barbara, domicilită în București, propusă de către acționarii AZT Viitorul Tau, AZT Moderato si AZT Vivace, fonduri de pensii administrate de ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A. - Curriculum Vitae
    • Domnul Petria Nicolae, domiciliat în Selimbar, jud. Sibiu, propus de către acționarul Frâncu Constantin - Curriculum Vitae
    • Domnul Nicolescu Petre-Iulian, domiciliat în București, propus de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae
    • Domnul Stoina Cristian-Nicolae, domiciliat în București, propus de către acționarul Statul Roman prin Ministerul Energiei - Curriculum Vitae

• Punctele 3-6:

  • Contractul de mandat aprobat de actionari prin Hotararea AGOA nr. 10 din data de 28 martie 2023

  Punctul 7:

  • Nota de informare privind Raportul de Supraveghere aferent Semestrului I 2023
  • Raportul Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023

• Materiale informative aferente punctelor pe ordinea de zi AGEA

  Punctele 1 si 2:

  • Nota de fundamentare privind tranzactia de preluare a afacerii de la U.C.M. Resita S.A.
  • Documentele tranzactiei* (materialele pot fi accesate de catre actionari prin introducerea parolei furnizata de societate, la cerere, conform instructiunilor din Convocator, sectiunea Precizari privind AGEA)

  Punctul 3:

  • Nota de fundamentare privind noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Amenajarea Hidroenergetica Surduc-Siriu"
  • Studiu de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajarea Hidroenergetica Surduc-Siriu" – editia 2023

  Punctul 4:

  • Nota de fundamentare privind incheierea contractului bilateral de vanzare/cumparare energie electrica intre SN Nuclearelectrica S.A. si S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A

  Punctul 5:

  • Nota de fundamentare privind documentatiile pe baza carora urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A ocupate de  incinta: MHC Zervesti – centrala
  • Anexe

*Prin accesul la Documentele Tranzactiei, actionarii au obligatia sa:

1. pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor cu caracter confidential din cadrul Documentelor Tranzactiei
2. utilizeze informatiile cu caracter confidential din cadrul Documentelor Tranzactiei exclusiv în scopul exprimarii votul sau in AGEA si nu in orice alt scop
3. sa nu divulge, fara consimtamantul scris prealabil al Hidroelectrica, nicio parte a informatiilor cu caracter confidential din cadrul Documentelor Tranzactiei oricarei alte persoane neautorizate.